О компании Продукция Партнерам Новости Контакты

н о в о с т И

19.03.2014 :: DEKraft - обновление ЦЕН и АССОРТИМЕНТА Уважаемые партнёры с 1-го ноября отгрузки осуществляются согласно обновлённому прайс-листу. подробнее

02.12.2013 :: DEKraft - расширение АССОРТИМЕНТА и обновление ЦЕН Уважаемые партнёры, доступны к скачиванию новый каталог по продукции DEKraft и обновлённый прайс-лист. Печатная версия кталога в 6-ой редакции будет доступна в ближайшее время. подробнее

22.07.2013 :: DEKraft - ПРАЙС-ЛИСТ Плановое обновление прайс-листа. подробнее

 

  (4 9 9)  4 1 8 - 0 0 - 7 9 

Главная · Финансовые и бизнес новости · Дело об отмывании "грязных" денег через банк "Андреевский" направлено в суд

Дело об отмывании "грязных" денег через банк "Андреевский" направлено в суд

Изменить размер шрифта Увеличить размер шрифта Уменьшить размер шрифта Дело об отмывании "грязных" денег через банк "Андреевский" направлено в суд, сообщил на пресс - конференции первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), начальник налоговой милиции, генерал - полковник Виктор Жвалюк. По его данным, в настоящее время Симферополь задолжал предприятию более 4,5 млн. Многие поторопились перевести эти деньги в доллары, что создало и дефицит валюты. По состоянию на 1 января 2009 года активы банка "Днестр" составили 1 430,930 млн.

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил о возможности перебросить транзитные потоки из газопровода "Ямал - Европа" в ГТС Украины, но надеется, что до этого не дойдет. Акционерами банка "Надра", созданного в 1993 году, являются компании "Украинская металлургическая компания", "Консул", "Старт", "Раст", "Спектруммедиамарт", "Агроком Украина" и "Град+". Тем временем представители банка категорически отвергли выдвинутые против него обвинения. В целом объем банковских операций по осуществлению денежных переводов за этот период составил 5,7 млн.

После слияния сам банк не сделал никаких попыток проинформировать Комитет об изменении своего юридического статуса. Частным клиентам в июле выдано около 150 млрд руб.

Всего с начала нынешнего года (за январь - август) НБУ зарегистрировал 9 банков: Сигмабанк, "Престиж", "Дельта", АИС - Банк, Партнер - банк, "Конкорд", Финансбанк, Ипобанк и банк "Богуслав". Такую информацию Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского распространила сегодня пресс - служба Президента.
Обработка чеков происходит полностью в электронном режиме, нет необходимости отправлять чеки по почте. Как объясняет НБУ, операции на сумму более EUR10 тыс. Как говорилось на субботнем совещании по вопросам отмывания грязных денег, которое провел Леонид Кучма, страны Балтии являются коридором для вывоза "грязных" денег из Украины за границу. Фонд гарантирования вкладов физических лиц перевел входящие в группу небольших Восточно-промышленный банк (Луганск) и банк "Альянс" (Киев) в категорию временных участников. Кроме того, еще один украинский банк, Родовид банк, сообщил о прекращении сотрудничества с международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Ltd. Опцион для инвестора - это право приобрести недвижимость по фиксированной цене в будущем, застраховавшись от возможного ее подорожания. Сразу получить хорошую клиентскую базу не удастся.
По информации Фонда, на сегодняшний день Фонд сформировал 6 тыс. В обмен на часть этих копий они вынудили банк LLB выплатить им 9 млн. Основной объем ПИИ в I квартале был направлен в сектор торговли ($384,4 млн), операций с недвижимостью ($145 млн), строительство ($38,9 млн) и транспорт ($24,7 млн).

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна.

11-07-2013; 17:25

От: Якубенко В. Д.

Комментариев пока 0

Добавить комментарий

Оставить отзыв/комментарий:
Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь


Похожие статьи

12-07-2013; 16:02 На пожарных надейся... а сам?
По словам Шандры, создание пяти пожарных частей будет финансироваться из Государственного бюджета, двух из городского. По мнению экспертов, эта норма позволит властям закрывать предприятия в судебном порядке, без ведома их владельцев.
13-07-2013; 12:36 Компания Альпари достигла нового исторического рекорда
Участники рынка не исключают, что в ближайшее время стоимость драгоценного металла достигнет 1300 долларов за унцию, отмечает AFP. Пара евро/доллар США достигла нового исторического максимума в начале нью-йоркской сессии в четверг, превысив отметку 1,43.
14-07-2013; 13:15 Казахстанские банки за два месяца потеряли почти два миллиарда долларов
А уже к концу месяца, по данным Ассоциации украинских банков, местные власти сняли с депозитов около одного миллиарда гривен. Нарушения были выявлены в результате аудита эффективности использования средств резервного фонда госбюджета в 2013 году.
15-07-2013; 15:33 «КрАСЗ» приостановил работу до 26 июня
Здесь надо определить меру ответственности тех людей, которые должны блюсти интересы России внутри страны и в каждом регионе. Алтайский кредитный брокер Русипотека сообщил о приостановке своей деятельности до окончания финансового кризиса.
16-07-2013; 10:06 Кризис: кто те счастливчики, кто на нем погрел руки?
Финансист уверен что события на острове окажут только ограниченное воздействие на положение дел в международном масштабе. Из всех стран Россия пострадает меньше всех: противостоять экономическим неурядицам ей помогут природные ресурсы.
17-07-2013; 09:43 В рейтинг 500 крупнейших компаний мира попали 13 российских, лидер Газпром
Целью партнерства является объединение экспертизы двух компаний, направленное на предоставление качественных консалтинговых услуг. Ее капитализация в сентябре прошлого года достигла $658 млрд, что превышало капитализацию Exxon примерно на $240 млрд.
18-07-2013; 09:21 В Казахстане ожидается подорожание продуктов
То есть нужно знать заранее, сколько и каких предприятий появится в том или ином регионе, каковы у них потребности и так далее. Как говорят эксперты, фрукты, выращиваемые казахстанскими аграриями, не покрывают даже 10% потребности внутреннего рынка.
19-07-2013; 15:43 НБУ предупреждает банки о намерении предоставлять рефинансирование в 2013 лишь после согласования с Кабмином
Они отмечают, что именно его добивались банки в течение последнего месяца планомерным снижением на 1-2% своих депозитных ставок. Кроме того, Степанов советует не забывать, что с повышением суммы гарантий нагрузка на Фонд гарантирования увеличивается.
20-07-2013; 17:12 Агентство "Благовест" займется франчайзингом
До самого Розенбаума дозвониться не удалось он не дает комментариев, так как сейчас проводит в Москве серию из десяти концертов. Среди них - создание международной кооперации для развития технологии и активного продвижения ГЛОНАСС на внешние рынки.

Код для вставки в блог:




1